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监管:炒币所得资金不得转入银行账户!此举能实现吗?

523 人参与  2020年01月08日 23:01  分类 : 观点  评论

新京报记者调查发现,强监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲,背后不乏吴忌寒、孙宇晨等币圈大佬身影;项目方花6万即可自营交易所,建老鼠仓操纵币市;支付宝、微信、银行卡等支付渠道屡禁不止。

新京报评论称:对于虚拟货币的管理要借鉴之前P2P的经验教训,尽早制定更有针对性、更具化的管理举措,对存在各类问题的虚拟货币交易所从快从重打击。唯有如此,方能避免虚拟货币交易所泡沫越积越大,推进对其的治本监管。

原中国银监会党校副校长、银保监会国有重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢对新京报记者表示:加强资金投向等管理,炒币所得资金也不得转入银行账户。

新京报:银保监会处非联办近期提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资。银保监会监管重点在哪儿?

陈伟钢:监管部门首先要保护消费者利益,有三部分业务是禁止的。

首先是禁止银行将资金直接或间接地流向虚假的、违规的区块链投资标的。要求银行控股的投资公司在投放资金前需要足够了解被投公司的科技成色,是否恶意炒作区块链概念,是否从事ICO等违法业务。

第二,银行不能为以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的项目提供支付、转账渠道和交易账户。最直接的就是,炒币所得资金不得转入银行账户。

第三,银行自身的金融科技创新也要防止虚假的区块链炒作。银行可以应用区块链技术,但在应用之前,要充分评估技术是否符合业务逻辑,公司是否具备足够的资质,是否达到应有的风控水平等,确保消费者权益得到保护。

如果直接杜绝用户充值、变现,或能够抑制炒币之风。大家都知道,用户直接场外银行卡转账,购买比特币、USDT等币种,然后进行炒币。这如何监控呢?

现在的场外转账,大家根本不会备注BTC等相关字眼,银行没理由冻结用户的普通转账呀!

挤压虚拟货币交易所泡沫,监管要从快从重。2020对币圈的监管如何,让我们拭目以待吧!

关于比特币的行情,近几日确实走出了较好的势头,短期走势比较强势,4小时没有明显的受阻迹象,感觉不能随便做空啊!

距离比特币减半约有125天7小时。

截至发文时,24小时内空投大概爆仓3亿元,不排除主力又在7700-8500之间双向收割啊。

本文不作为任何投资依据,投资有风险,抄底需谨慎。

稿源:币空投网(https://bikongtou.com/u/5014.html)

本文链接:https://www.biancaijing.com/4773.html

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